苏大维格：第二届董事会第十九次会议决议公告2014-06-17
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-028
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于2014年6月10日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2014年6月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈林森召集、
主持，应参会董事8名，实际参会董事8名，监事及全体高管人员列席了会议。本
次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
因公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》，以2013年末公司总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.50元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增5股，转增后公司总股本达到 93,000,000 股。根据公司《股票期权激励
计划（草案修订稿）》的有关规定，股票期权授予数量由303.2万份调整为454.8
万份，其中首次授予273.2万份调整为409.8万份，预留授予部分30万份调整为45
万份；首次授予的股票期权行权价格由44.16元调整为29.41元。
关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余7名
参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数
量及行权价格的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的
相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意
见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目进度的议案》
依据公司实际经营情况，为保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益和
需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公
司拟对部分募集资金投资项目的进度进行调整，具体如下：
项目原预定达到可使 项目调整后预定达到可
承诺募集资金投向
用状态日期 使用状态日期
微纳结构光学产品技术改造项目 2014 年 06 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
触控导电膜产业化项目 2014 年 06 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实
施进度的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司对本议
案发表了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
3、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受委托
贷款提供担保的议案》
控股子公司苏州维业达触控科技有限公司拟接受江苏高科技投资集团有限
公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000 万元委托贷
款，公司同意为本次维业达接受委托贷款提供连带责任保证担保。本次为维业达
提供担保，以保证其经营所需资金需求，属于公司内部正常的生产经营行为。本
次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关
制度的规定，公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于为控股子公司苏州维业达触控
科技有限公司接受委托贷款提供担保的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日
