苏大维格:第二届监事会第二十次会议决议公告2014-06-17
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2014-029
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二十次会议通知于 2014 年 6 月 10 日以传真、电子邮件方式发出,并于 2014 年
6 月 16 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席仇国阳主持,
会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
经审议,监事会认为:
本次调整股票期权激励计划的期权数量及行权价格,符合《上市公司股权
激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》及公司《股票
期权激励计划(草案修订稿)》的规定,同意公司本次调整。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目进度的议案》
经审议,监事会认为:
结合公司实际经营情况,为保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益
和需求,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,
同意公司本次调整部分募集资金投资项目进度事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受委
托贷款提供担保的议案》
经审议,监事会认为公司为控股子公司维业达提供担保的行为财务风险处
于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理,不会损害公司和中小股东
的利益。同意公司为控股子公司维业达接受 4,000 万元委托贷款提供担保事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年六月十七日