证券代码：300331           证券简称：苏大维格        公告编号：2014-029



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十次会议通知于 2014 年 6 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2014 年
6 月 16 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席仇国阳主持，
会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：


    1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
    经审议，监事会认为：
    本次调整股票期权激励计划的期权数量及行权价格，符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》及公司《股票
期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意公司本次调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目进度的议案》
    经审议，监事会认为：
    结合公司实际经营情况，为保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益
和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
同意公司本次调整部分募集资金投资项目进度事项。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受委
托贷款提供担保的议案》
   经审议，监事会认为公司为控股子公司维业达提供担保的行为财务风险处
于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东
的利益。同意公司为控股子公司维业达接受 4,000 万元委托贷款提供担保事项。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                   监 事   会

                                              二〇一四年六月十七日