证券代码：300331           证券简称：苏大维格        公告编号：2014-032




                   苏州苏大维格光电科技股份有限公司
          关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司
                       接受委托贷款提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公
司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）由于目前拥有的资金主
要为公司投入的超募资金，主要用于购置研发、生产用设备，专款专用，维业
达的日常经营流动资金日益紧张。经协商，维业达拟接受江苏高科技投资集团
有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000 万元委
托贷款，期限两年。公司拟为维业达此次贷款本息提供连带责任保证担保，担
保期限为两年。（以下简称“本次担保”）。
    2、公司于 2014 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十九次会议，以 8 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司苏州维业
达触控科技有限公司接受委托贷款提供担保的议案》。
    3、本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司连续
十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，被担保公司资
产负债率未超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权董
事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度
内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
    二、被担保人基本情况
    名称：苏州维业达触控科技有限公司
    住所：苏州工业园区钟南街 478 号
    法定代表人：陈林森
    注册资本：7500 万元人民币
    公司类型：有限公司
    经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产
品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技
术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自
产产品的出口业务。
    成立日期：2012 年 12 月 28 日
    维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为 69.60%。
    截止 2013 年 12 月 31 日，维业达资产总额为 57,495,703.42 元，负债总额
为 670,181.16 元，净资产为 56,825,522.26 元，2013 年实现营业收入为
121,196.57 元，利润总额为-10,471,001.91 元，净利润为-10,470,499.13 元。
（以上数据已经审计。）


    三、担保协议的主要内容
    本次担保为维业达拟接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行
 股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000 万元委托贷款，期限两年。公司拟
 为维业达此次贷款本息提供连带责任保证担保，担保期限为两年。
     截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。


    四、董事会意见
    公司于 2014 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了相
关议案，同意为控股子公司维业达提供本次担保。
    全体董事经审议后认为：本次为维业达提供担保，以保证其日常经营所需
流动资金需求，属于公司内部正常的生产经营行为。本次担保内容及决策程序
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
    公司持有维业达 69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行
为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害
公司和中小股东的利益。公司同意为本次维业达接受委托贷款提供连带责任保
证担保。


    五、独立董事意见
    对公司为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受人民币4000万元委
托贷款提供担保事宜独立董事已事前认可，并一致同意将该议案提交公司第二
届董事会第十九次会议审议。
    经核查，独立董事认为：公司本次为控股子公司苏州维业达触控科技有限
公司提供担保有助于满足子公司经营资金需求，有利于促进其稳健发展，符合
公司经营管理的需要，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控
制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
    独立董事同意公司本次担保事项。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 7000 万元，全部
为公司对控股子公司维业达的担保，累计担保额度占公司 2013 年度经审计净资
产的 15.10%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。


    七、其他
    公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。


    八、备查文件
    1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
    2、公司独立董事的事前认可意见及对相关事项的独立意见；
特此公告。



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                         董 事 会

                     2014 年 6 月 17 日