证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2014-037




              苏州苏大维格光电科技股份有限公司

              第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2014 年
8 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2014 年 8
月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：


    1、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《2014年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披
露网站相关公告，2014年半年度报告披露提示性公告刊登于2014年8月23日《证
券时报》。


    2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
   《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。




   特此公告。




                                 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                           董 事   会

                                       二〇一四年八月二十三日