苏大维格:第二届监事会第二十一次会议决议公告2014-08-23
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2014-038
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二十一次会议于2014年8月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知,并于2014年8月22日以现场结合通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席
监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席仇国阳先生主持,
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式,形成如下决议:
1、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用情况符合公司《募集资金
管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规
定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向损害股东利
益的情况。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十三日