证券代码：300331         证券简称：苏大维格         公告编号：2014-038



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司

              第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十一次会议于2014年8月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知，并于2014年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席
监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席仇国阳先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：


    1、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用情况符合公司《募集资金
管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向损害股东利
益的情况。


   特此公告。




                苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                           监 事 会
                     二〇一四年八月二十三日