证券代码：300331        证券简称：苏大维格          公告编号：2014-043



              苏州苏大维格光电科技股份有限公司
             第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十二次会议通知于 2014 年 10 月 13 日以传真、电子邮件方式发出，并于
2014 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席仇国
阳先生主持，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计
政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    4、通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候
选人的议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询
意见，监事会提名仇国阳先生、倪均强先生为公司第三届监事会非职工监事候
选人（简历详见附件）。
    （1）关于提名仇国阳先生为公司第三届监事会非职工监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）关于提名倪均强先生为公司第三届监事会非职工监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举产生第三届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通
过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监
事会。


    5、审议通过了《关于公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬津贴的议
案》
    公司拟将第三届董事会董事、监事会监事薪酬津贴拟定如下：
    1、独立董事津贴拟定为每年 5 万元/人（税后）。
    2、外部董事、外部监事（不在公司担任除董事、监事以外其他职务的非独
立董事、监事）不在公司领取薪酬。
    3、内部董事、职工代表监事按其在公司担任的职务及所在部门的管理制度
领取相应的薪酬。
    本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
法律、法规、规范性文件的规定。因此，同意公司使用剩余超募资金永久补充
流动资金。
    本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                  监   事   会

                                           二〇一四年十月二十四日
附件：第三届监事会监事候选人简历

    仇国阳先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副研究
员，1996 年至 2008 年历任苏州大学科研处副科长、科长，2008 年至 2010 年任
苏州大学资产经营公司副总经理，2010 年至今任苏州大学科学技术与产业部科
技产业处副处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任，苏州大学科技园
有限公司、苏州苏大科技投资管理公司总经理。2013 年 5 月起任本公司监事会
主席。
    截止本公告日，仇国阳先生未持有本公司股份，与本公司其他持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    倪均强先生，1948 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1977 年至 1998 年历任苏州大学教师、系党总支副书记、系党总支书记、校长
助理，1998 年至 2009 年历任苏州大学资产经营公司总经理，江苏苏大投资有
限公司董事长，2009 年退休。2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数
码光学有限公司董事，2008 年至 2013 年 4 月任本公司董事，目前任苏州维业
达触控科技有限公司董事。
    截止本公告日，倪均强先生未持有本公司股份，与本公司其他持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。