苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                    公司章程修订对照表

         根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情
  况，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了对《公司章程》部分条款进
  行修订的议案，修订后的《公司章程》尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：
                        修订前《公司章程》                                               修订后《公司章程》
       第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：          第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：数码光学技术产
包装印刷制品、商标印刷；一般经营项目：数码光学技术产品的研 品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包
发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料 装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器
生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光 件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产
学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务；经营本企业自产产品的 产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业 口业务。包装印刷制品，商标印刷。（依法须经批准的项目，经相关
务。                                                             部门批准后方可开展经营活动）
       第四十一条   公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通            第四十一条   公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过。                                                             过。
       （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担             （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担
保；                                                            保；
       （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一          （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一
期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；                          期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
       （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；                （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
       （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资          （四）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计
产的 30%；                                                      总资产的 30%以后提供的任何担保；
       （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资          （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；                                     （六）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
       （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；                  除此之外的对外担保，股东大会授权董事会审议、批准。
       （七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
       除此之外的对外担保，股东大会授权董事会审议、批准。
       第四十四条   本公司召开股东大会的地点为公司所在地。             第四十四条   本公司召开股东大会的地点为公司所在地。
       股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网          股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法
络、通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、
方式参加股东大会的，视为出席。                                  便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
       股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系 述方式参加股东大会的，视为出席。
统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
       （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其
他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份
（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除
外）；
    （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审
计的账面净值溢价达到或超过 20%的；
    （三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一
期经审计的资产总额百分之三十的；
    （四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
    （五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
    （六）超过本次募集金额 10%以上的闲置募集资金补充流动资
金时；
    （七）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的
其他事项。
    第七十八条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权       第七十八条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。                的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席        股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
股东大会有表决权的股份总数。                                  者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投        公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席
票权。                                                             股东大会有表决权的股份总数。
                                                                       公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征
                                                                   集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
                                                                   意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公
                                                                   司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
       第八十条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过         第八十条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过
各种方式和途径，包括提供网络、通讯形式的投票平台等现代信息 各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。                             段，为股东参加股东大会提供便利。
       第一百零六条   董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以       第一百零六条     董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以
设副董事长，其中有 3 名董事为独立董事。                            设副董事长，其中有 3 名董事为独立董事。
    第一百九十六条      本章程经公司 2013 年度股东大会通过后生         第一百九十六条     本章程经公司 2014 年第二次临时股东大会通
效。                                                               过后生效。




                                                                                           苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                                                                             董   事   会
                                                                                                        2014 年 10 月 24 日