证券代码：300331       证券简称：苏大维格         公告编号：2014-051

                 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
               关于公司董事、独立董事换届离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 11 月 10 日，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的议
案。根据会议决议，闵建国先生将不再担任本公司董事职务；杨政先生、王慧
田先生、王曦先生因在本公司担任独立董事已满六年，将不再担任本公司独立
董事及其他专门委员会委员职务。换届离任后，公司将聘任杨政先生为公司顾
问，闵建国先生、王慧田先生、王曦先生不担任公司其他职务。
    截止本公告日，闵建国先生、杨政先生、王慧田先生、王曦先生均未持有
本公司股份。
    闵建国先生、杨政先生、王慧田先生、王曦先生在担任公司董事、独立董
事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期
间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！




    特此公告。




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2014 年 11 月 11 日