证券代码：300331           证券简称：苏大维格       公告编号：2014-053



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于2014年10月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2014年11月10日以现场方式召开。本次会议由陈林森先生召集、主持，应参
会董事7名，实际参会董事7名，监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、
召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司2014年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会七名董事。经本次
会议审议，选举陈林森先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    陈林森先生的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2014-042）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
    公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会，经本次会议审议：
    选举施平、王庆康、陈林森为公司第三届董事会审计委员会委员，其中
施平为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
    选举施平、王庆康、蒋敬东为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，
其中施平为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
    选举庄松林、王庆康、陈林森为公司第三届董事会提名委员会委员，其
中庄松林为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
    选举陈林森、朱志坚、庄松林、施平、王庆康为公司第三届董事会战略委员
会委员，其中陈林森为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
    上述各专业委员会委员的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议
决议公告》（公告编号：2014-042）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任朱志坚先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满为止。
    朱志坚先生的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2014-042）。
    独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任郭锡平先生、姚维品女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任李玲玲女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任姚维品女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一四年十一月十一日
附件：


副总经理简历
    郭锡平先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高
级工程师。1989 年至 2004 年任杭州市家电公司副总工程师、总经理助理，2004
年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司副总经理，2008 年至
今任本公司副总经理，江苏维格新材料科技有限公司董事、总经理。
    截止本公告日，郭锡平先生目前持有公司股份 708,841 股，持股比例 0.76%，
与公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关
系。郭锡平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    姚维品女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾
任苏州新海宜通信科技股份有限公司证券事务代表，2007 年 2 月取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，2009 年 5 月进入本公司，任董事会办公室主任。
2012 年 8 月至今任本公司董事会秘书。
    截止本公告日，姚维品女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、
公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。姚维品女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。


财务负责人简历
    李玲玲女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会
计师。2000 年至 2002 年任罗马瓷砖有限公司财务会计，2003 年至 2004 年任苏
州流星手套有限公司财务会计，2004 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数
码光学有限公司财务部经理，2008 年至今任本公司财务负责人。
    截止本公告日，李玲玲女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、
公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。李玲玲女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。


董事会秘书简历
    姚维品女士，详见上述“副总经理简历”。