证券代码：300331         证券简称：苏大维格          公告编号：2014-054



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2014 年 10 月 31 日以传真、电子邮件方式发出通知，并于 2014 年
11 月 10 日以现场方式召开。本次会议由倪均强先生主持，会议应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：


    审议通过了《关于选举倪均强先生为第三届监事会主席的议案》
    公司 2014 年第二次临时股东大会选举产生了第三届监事会两名股东代表监
事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事组成了第三届监事会。经本
次会议审议，选举倪均强先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
    倪均强先生的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告》
（公告编号：2014-043）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                        监 事   会

                 二〇一四年十一月十一日