苏大维格:第三届董事会第二次会议决议公告2015-01-27
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2015-002
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二次会议于2015年1月20日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,
并于2015年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈林森先生召
集、主持,应参会董事7名,实际参会董事7名,监事及全体高管人员列席了会议。
本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录
1、2、3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励(股票期权)实施、
授予、行权与调整》及公司股票期权激励计划的有关规定,公司董事会认为公司
和激励对象已满足激励计划规定预留股票期权的各项授予条件,董事会确定公司
股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2015年1月26日,预留股票期权行权
价格为31.21元,同意向20名激励对象授予45万份预留股票期权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实,独立董事对本议案发表
了独立意见,国浩律师(上海)事务所发表了法律意见,详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于制定<公司投资理财管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《公司投资理财管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司
及下属子公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、流动
性高的保本型理财产品,期限为一年,在上述额度中,资金可以滚动使用,以增
加公司现金资产收益。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构平安证券有限责任公司对
本议案发表了专项核查意见,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十七日