证券代码：300331           证券简称：苏大维格       公告编号：2015-002



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于2015年1月20日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2015年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈林森先生召
集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，监事及全体高管人员列席了会议。
本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1、2、3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励(股票期权)实施、
授予、行权与调整》及公司股票期权激励计划的有关规定，公司董事会认为公司
和激励对象已满足激励计划规定预留股票期权的各项授予条件，董事会确定公司
股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2015年1月26日，预留股票期权行权
价格为31.21元，同意向20名激励对象授予45万份预留股票期权。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事对本议案发表
了独立意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


   2、审议通过了《关于制定<公司投资理财管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司投资理财管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。


   3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司
及下属子公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、流动
性高的保本型理财产品，期限为一年，在上述额度中，资金可以滚动使用，以增
加公司现金资产收益。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司对
本议案发表了专项核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一五年一月二十七日