证券代码：300331         证券简称：苏大维格          公告编号：2015-003



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2015 年 1 月 20 日以传真、电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 1
月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席倪均强先生主持，会
议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留期权授予激励对象
名单的议案》
    经核查，监事会认为：
    公司股票期权激励计划预留期权授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内
被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法
违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等规定的激励对象条件，
其作为公司本次预留期权授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会同意向 20 名激励对象授予 45 万份预留股票期权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体激励对象名单详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的
《公司股票期权激励计划预留期权授予激励对象名单》。


    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，
有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及下属子公司使
用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财
产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                 监   事   会

                                           二〇一五年一月二十七日