证券代码：300331             证券简称：苏大维格            公告编号：2015-038



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2015 年 8
月 14 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2015 年 8 月
25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《2015年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披
露网站相关公告，2015年半年度报告披露提示性公告刊登于2015年8月26日《证
券时报》。


    2、审议通过《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 6 月 30 日，母
公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 141,695,054.11 元 ， 资 本 公 积 余 额 为
269,421,177.68 元。
    根据公司的实际经营情况和财务状况，为进一步回报股东，与所有股东分
享公司发展的经营成果，结合控股股东、实际控制人的提议，现拟定公司 2015
年半年度利润分配预案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 93,000,000 股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 93,000,000 股，
转增后公司总股本将增加至 186,000,000 股；本次分配不送红股、不进行现金
分红。
    公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在违
反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股
东的利益。
    公司于 2015 年 7 月 14 日在证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于
2015 年半年度利润分配预案预披露的公告》（公告编号：2015-034）。
    公司独立董事对本议案发表了意见。
    本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据公司2015年半年度资本公积金转增股本预案，拟对公司章程中有关条
款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更有关事项。
    修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。


    5、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价
格的议案》
    公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》已经2014年第一次临时股东大会
审议通过，因首次授予激励对象袁晓峰、吴连琴及预留授予激励对象朱春占、
裴小强、袁少平5人已离职，不再具备成为激励对象的条件，根据公司《股票期
权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，需注销首次授予的股票期权3.36万份，
注销预留股票期权2.415万份，注销后，公司股票期权激励计划首次授予所涉及
的激励对象调整为55名、首次授予股票期权数量调整为279.825万份，预留股票
期权所涉及的激励对象调整为17名、预留股票期权数量调整为42.585万份。同
时，因公司2014年年度权益分派方案实施，首次授予的股票期权行权价格由
29.41元调整为29.39元，预留股票期权行权价格由31.21元调整为31.19元。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，国浩律师（上海）事
务所发表了法律意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余6名
参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。


    6、审议通过《关于使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的
议案》
    鉴于超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”已经建设完成，为提高
超募资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟将超募资金投资
项目“触控导电膜产业化项目”节余资金2,000万元暂时补充流动资金，用于维
业达日常生产经营所需流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个
月，使用期满后，公司将上述资金归还至超募资金专户。
    公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
    《关于使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    7、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2015 年 9 月 10 日下午 14:00 在苏州工业园区科教创新区新昌
路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议董
事会及监事会提交的各项议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                           董   事   会

                                      二〇一五年八月二十六日