证券代码：300331          证券简称：苏大维格           公告编号：2015-039



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于2015年8月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2015年8月25日在公司会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，
符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    2、审议通过《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在违
反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东
的利益。
    本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触。


    4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。


    5、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、授予数量及行权价格
的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次因5名激励对象离职以及因公司 2014 年年
度权益分派方案实施，而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格
的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘
录1、2、3号》、、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激
励(股票期 权)实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划（草案修
订稿）》的相关规定。
    同意公司本次注销首次授予的股票期权 3.36 万份，注销预留股票期权 2.415
万份，注销后，公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对象调整为 55 名、
首次授予股票期权数量调整为 279.825 万份，预留股票期权所涉及的激励对象调
整为 17 名、预留股票期权数量调整为 42.585 万份，调整后的 55 名首次授予激
励对象和 17 名预留授予激励对象主体资格合法、有效；同意公司对股票期权激
励计划期权行权价格进行调整。
       6、审议通过《关于使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的议
案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流
动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，同意公司
使用超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资金暂时补充流动资金。




    特此公告。




                                        苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             二〇一五年八月二十六日