苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                 独立董事对相关事项的独立意见


    根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独
立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光
电科技股份有限公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独
立判断的原则，现就公司2015年半年度相关事项和第三届董事会第五次会议审
议的相关议案发表独立意见如下：


    一、关于2015 年上半年公司日常性关联交易情况的独立意见
   公司2015年上半年度发生的关联交易已经根据相关法律法规及《上市规则》
的要求，履行了董事会及股东大会审议程序，决策程序符合有关法律、法规、
《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。报告期
内关联交易符合公司实际生产经营需要，不存在任何非公允交易，不影响公司
运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。


    二、关于2015年上半年对外担保的独立意见
   截至2015年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非
法人单位或个人违规提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的
违规对外担保事项。公司为控股子公司提供的担保，已按照《公司章程》及其
它相关制度的规定履行了相应决策程序，决策程序符合有关法律、法规的规定。


    三、关于2015年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
    截至2015年6月30日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，
也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金
情况。


    四、关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的独立意见
   经核查，我们认为：公司董事会拟定的2015年半年度资本公积金转增股本
预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该资本
公积金转增股本预案，并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。


     五、关于2015年上半年公司募集资金存放与使用的独立意见
     经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。


     六、关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的独立意
见
     经核查，我们认为：公司因 5 名激励对象离职以及因公司 2014 年年度权
益分派方案实施，而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的
事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录 1、2、3 号》、、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8 号：
股权激励(股票期 权)实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划
（草案修订稿）》的相关规定。
     因此，独立董事同意公司本次注销首次授予的股票期权 3.36 万份，注销预
留股票期权 2.415 万份，注销后，公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激
励对象调整为 55 名、首次授予股票期权数量调整为 279.825 万份，预留股票期
权所涉及的激励对象调整为 17 名、预留股票期权数量调整为 42.585 万份；同
意公司首次授予的股票期权行权价格由 29.41 元调整为 29.39 元，预留股票期
权行权价格由 31.21 元调整为 31.19 元。


     七、对使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的独立意见
     经认真审议，我们认为：鉴于超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”
已经建设完成，公司拟将该项目节余资金暂时补充流动资金，有利于提高超募
资金使用效率，满足维业达日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成
本，符合公司经营发展需要。本次使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流
动资金履行了必要的审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件的规定。
    因此，同意公司使用超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资
金暂时补充流动资金。




   独立董事


       庄松林                施   平                 王庆康




                                            二〇一五年八月二十六日