证券代码：300331           证券简称：苏大维格          公告编号：2015-046




              苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                   2015 年第一次临时股东大会

                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次
临时股东大会于 2015 年 8 月 26 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月
 10 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 9 月 9 日下午
15：00 至 2015 年 9 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2015 年 9 月 10 日下午 14：00 在苏州工业园区科教创新区
新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 13 人，代表公司股份 43,057,440 股，
占公司有表决权股份总数的 46.2983%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 6 人，代表公司股份 42,985,740 股，占公司有表决权股
份总数的 46.2212%；通过网络投票的股东共 7 人，代表公司股份 71,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0771%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；
    表决结果：同意 43,053,440 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9907%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0093%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 145,298 股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.3208%；反对 4,000 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 2.6792%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 43,053,440 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9907%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0093%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 145,298 股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.3208%；反对 4,000 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 2.6792%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了汤捷律师、费夏琦律师出席并见证了本次
股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的
召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程
序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2015
年第一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




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                                                    董   事   会

                                                2015 年 9 月 11 日