证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2015-051



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2015 年
10 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2015 年 10
月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《2015年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站相
关公告，2015年第三季度报告披露提示性公告刊登于2015年10月23日《证券时
报》。
    2、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价
格的议案》
    公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》已经2014年第一次临时股东大会
审议通过，因首次授予激励对象杨再飞已离职，不再具备成为激励对象的条件，
及公司2015年半年度权益分派方案实施，根据公司《股票期权激励计划（草案
修订稿）》及相关规定，公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对象调整
为54名，首次授予股票期权数量由279.825万份调整为557.76万份，行权价格由
29.39元调整为14.695元；预留股票期权所涉及的激励对象为17名，预留部分的
股 票 期权数量由42.585 万份调整为 85.17万份，行权价格由 31.19 元调整 为
15.595元。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，国浩律师（上海）事
务所发表了法律意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余6名
参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                               苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                             董   事   会

                                       二〇一五年十月二十三日