证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2015-052



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于2015年10月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2015年10月22日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事
三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、授予数量及行权价格
的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次因1名激励对象离职以及2015年半年度权益
分派方案实施，而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的事项，
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3
号》、 深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励(股票期权)
实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关
规定。
    同意公司本次注销首次授予的股票期权0.945万份，同意调整股票期权激励
计划期权数量和行权价格，同意公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对
象调整为54名，首次授予股票期权数量由279.825万份调整为557.76万份，行权
价格由29.39元调整为14.695元；预留股票期权所涉及的激励对象为17名，预留
部分的股票期权数量由42.585万份调整为85.17万份，行权价格由31.19元调整为
15.595元。调整后的54名首次授予激励对象和17名预留授予激励对象主体资格合
法、有效。




    特此公告。




                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二〇一五年十月二十三日