证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2016-007




             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2016 年 1
月 19 日以传真、电子邮件方式发出会议通知，并于 2016 年 1 月 29 日以通讯方
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会
议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
    1、本次重大资产重组继续停牌概况
    公司因筹划重大事项，公司股票自2015年11月16日开市起停牌，2015年11
月17日公司披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051）。2015
年11月21日，公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组
停牌的公告》（公告编号：2015-052）。公司确认本次筹划的重大事项已构成
重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，本次交易涉及
的标的公司主营业务为新材料领域，标的资产在最近一个会计年度所产生的营
业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，达
到重大资产重组标准。2015年11月27日、2015年12月4日，公司披露了《关于重
大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-053、2015-054）。2015年12月11
日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2015-055）。2015
年12月18日、2015年12月25日、2016年1月1日、2016年1月8日公司披露了《关
于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-057、2015-058、2016-001、
2016-002）。2016年1月15日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公
告》（2016-003）。2016年1月22日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公
告》（公告编号：2016-004）。
    鉴于以下原因，公司股票预计难以在原计划时间内复牌：
    （1）由于本次重大资产重组标的公司资产状况较为复杂，自停牌以来，相
关中介机构对标的公司业务资产进行详细梳理，涉及的工作量较大，需要工作
时间较长，目前会计师、评估师正在对标的资产进行相关审计、评估工作，数
据需要进一步完善；
    （2)本次重组交易为公司与无关联第三方之间进行的交易，公司与交易对
方协调、沟通工作量较大，重组方案的具体内容包括交易对价、配套融资规模
等仍需要进一步商讨、论证和完善。
    基于以上原因，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告
书并复牌，申请继续停牌。
    2、预计复牌时间
    继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根
据有关规定，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月16日开市起继
续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计最迟不晚于2016年5月16日开市起复
牌。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预
案或报告书。如公司未在规定期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承
诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
    3、后续工作计划
    公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和中介机构将尽快完成与本次重
组相关的各项工作，包括业务、资产、人员的梳理、方案细节的确定以及相关
协议的签署等，并完成本次资产重组相关的包括重组预案或报告书在内的各类
文件，同时积极与相关方及有关部门商议、咨询、论证，推动本次重组项目进
展。
    本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    (二)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2016 年 2 月 15 日（星期一）下午 2:00 在苏州工业园区科教创
新区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，
审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。详细内容请参见公司 2016 年 1 月 30 在证监会指定创业板信息
披露媒体上刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




       特此公告。




                                  苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                               董   事   会
                                        二〇一六年一月二十九日