证券代码：300331           证券简称：苏大维格       公告编号：2016-043



                   苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                    关于向子公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
25 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资
助的议案》。为满足公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科
技”）、控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）经营
发展需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向
维旺科技提供额度不超过 7,000 万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不
超过 5,000 万元人民币的财务资助。有关事项具体公告如下：
    一、财务资助事项概述
    1、财务资助对象：全资子公司维旺科技、控股子公司维业达；
    2、财务资助额度：维旺科技不超过 7,000 万元人民币；维业达不超过
5,000 万元人民币；实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即从总额度
中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
    3、资金主要用途：公司对维旺科技、维业达提供的财务资助主要用于补充
其生产经营所需的流动资金、归还借款和支付其他与生产经营直接或间接相关
的款项等；
    4、资金占用费的收取：对维旺科技不收取资金使用费，对维业达按同期银
行贷款基准利率收取利息；
    5、资金来源：公司自有资金；
    6、资助期限：自协议签署之日起三年期限；
    7、审批程序：本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，维业达其
他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助；本次财务资助事项已经公司第
三届董事会第九次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规
定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议；本次提供财务资助事项不
构成关联交易；
    8、财务资助协议：本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与
维旺科技、维业达签订相关借款协议。


    二、财务资助对象基本情况
    （一）名称：苏州维旺科技有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所： 苏州工业园区钟南街 478 号
    法定代表人：朱志坚
    注册资本： 1000 万元整
    成立日期：2007 年 07 月 11 日
    营业期限：2007 年 07 月 11 日至 2057 年 07 月 08 日
    经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电
子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电
子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所
需的机械设备及原辅材料的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    维旺科技为本公司全资子公司。
    截止 2015 年 12 月 31 日，维旺科技总资产 4,370.20 万元，负债总额
4,067.86 万元，净资产 302.34 万元，2015 年度实现营业收入 1,628.55 万元，
净利润为-1,060.10 万元。（以上数据已经审计。）
    （二）名称：苏州维业达触控科技有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：苏州工业园区钟南街 478 号
    法定代表人：朱志坚
    注册资本：7500 万元整
    成立日期：2012 年 12 月 28 日
    营业期限：2012 年 12 月 28 日至 2062 年 12 月 27 日
    经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产
品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技
术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自
产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    股权结构:
                    股东名称                   出资额（万元）     持股比例
  苏州苏大维格光电科技股份有限公司                        5,220     69.60%
  深圳市业际光电有限公司                                    930     12.40%
  周小红                                                    750     10.00%
  苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）                    600      8.00%
    公司持股比例为 69.60%，维业达为本公司控股子公司。
    截止 2015 年 12 月 31 日，维业达总资产 5,974.60 万元，负债总额
4,354.92 万元，净资产 1,619.68 万元，2015 年度实现营业收入 1,310.21 万
元，净利润为-1,766.37 万元。（以上数据已经审计。）


    三、本次财务资助风险防范措施
    维旺科技系公司全资子公司、维业达系公司控股子公司，均纳入公司合并
报表范围，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风
险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害
公司和中小股东的利益。


       四、董事会意见
    公司于 2016 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了相关
议案，同意向子公司提供财务资助。
    全体董事经审议后认为：公司本次向维旺科技、维业达提供财务资助旨在
节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全
体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控
制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中
小股东的利益。同意公司向维旺科技提供额度不超过 7,000 万元人民币的财务
资助、向维业达提供额度不超过 5,000 万元人民币的财务资助。


    五、独立董事意见
    经认真审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子
公司维旺科技、控股子公司维业达提供财务资助，有助于满足子公司生产经营
的资金需求并降低其融资成本，且公司有能力对子公司的经营管理风险进行控
制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事
同意公司向维旺科技提供额度不超过 7,000 万元人民币的财务资助、向维业达
提供额度不超过 5,000 万元人民币的财务资助。


    六、累计提供财务资助金额
    截至本公告披露之日，公司累计财务资助余额为 3,639 万元，其中对全资
子公司维旺科技的财务资助余额为 3,539 万元，对控股子公司江苏维格新材料
科技有限公司的财务资助余额为 100 万元。公司不存在逾期未收回的对外财务
资助。


    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项的独立意见；


    特此公告。

                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2016 年 4 月 26 日