苏大维格:第三届监事会第八次会议决议公告2016-04-26
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2016-041
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
八次会议于2016年4月15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,
并于2016年4月25日以现场结合通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事
三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持,会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公
司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司本次向维旺科技、维业达提供财务资助旨在节约
公司融资成本,降低财务费用,进一步提高公司经济效益,符合公司和全体股东
的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》和相关制度的规定,公司对被资助对象日常经营有绝对控制权,此次财
务资助行为的风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。
同意公司向维旺科技提供额度不超过7,000万元人民币的财务资助、向维业达提
供额度不超过5,000万元人民币的财务资助。
3、审议通过《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司拟为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额
度提供担保,以保证其日常经营所需流动资金需求,本次担保内容及决策程序符
合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,维旺科技为
公司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,此次担保行为的财务风险处
于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。因此同意公司本次为
全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提
供担保的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司拟为维业达续贷继续提供担保,本次担保内容及
决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,
公司对被担保对象日常经营有绝对控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可
控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。因此同意公司本次为控股子公
司维业达续贷继续提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格
的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司本次因 1 名激励对象离职以及因公司 2015 年年
度权益分派方案实施,而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格
的事项,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘
录 1、2、3 号》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8 号:股权激
励(股票期权)实施、授予、行权与调整》以及公司《股票期权激励计划(草案修
订稿)》中的相关规定。
同意公司本次注销预留股票期权 3.15 万份,注销后,公司股票期权激励计
划首次授予激励对象为 54 名、首次授予股票期权数量为 318.72 万份,预留股票
期权授予激励对象调整为 15 名、预留授予股票期权数量调整为 38.595 万份,调
整后的 54 名首次授予激励对象和 15 名预留授予激励对象主体资格合法、有效;
同意公司对股票期权激励计划期权行权价格进行调整。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十六日