证券代码：300331           证券简称：苏大维格         公告编号：2016-097



                苏州苏大维格光电科技股份有限公司
     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
            暨关联交易之标的资产过户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏大维格”）发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次
交易”或“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会的核准（证监
许可[2016]2597 号），具体内容详见公司于 2016 年 11 月 15 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站披露的公告。截至本公告日，本次交易的标的资产已
完成过户，具体情况如下：
      一、本次交易的实施情况
    （一）标的资产的过户情况
    本次交易的标的资产为常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公
司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、万载率然基石投资中心（有限合伙）
合计持有的常州华日升反光材料股份有限公司 100%股权。
    2016 年 11 月 25 日，经常州市工商行政管理局核准，常州华日升反光材料
股份有限公司的公司性质已由股份有限公司变更为有限责任公司，名称亦已相
应变更为“常州华日升反光材料有限公司” （以下简称“华日升”）。2016 年
11 月 25 日，华日升取得了常州市工商行政管理局出具的《准予变更登记通知
书》及换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204007333014847）。至此，
标的资产过户手续已办理完毕，苏大维格已成为华日升唯一的股东，持有华日
升 100%股权。
    （二）后续事项
    1、作为本次发行股份及支付现金购买资产对价组成部分，苏大维格尚需向
交易对方支付现金对价。
    2、本次资产过户完成后，上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手
续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
    3、中国证监会已核准上市公司非公开发行不超过 20,024,420 股新股募集
本次发行股份购买资产的配套资金，上市公司尚需在核准文件有效期内募集配
套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实
施。
    4、上市公司与交易对方须履行《购买资产暨业绩补偿协议》、《购买资产暨
业绩补偿协议之补充协议》等相关约定，就本次交易的相关事宜作出承诺的承
诺方须继续履行其就本次交易作出的相关承诺。


       二、中介机构意见
       （一）独立财务核查意见
    公司本次交易的独立财务顾问平安证券股份有限公司认为：截至本核查意
见签署之日，本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司
法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本
次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易
实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不
构成重大影响。


       （二）法律顾问意见
    公司本次交易的法律顾问国浩律师（上海）事务所认为：本次交易已获得
交易各方内部权力机构和中国证监会的有效批准；标的资产已完成过户手续，
相关权益已归发行人所有；本次交易的标的资产过户完成后，发行人尚需按照
《购买资产暨业绩补偿协议》向交易对方发行股票和向深交所、中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记托管和上市手续，并按约
定向交易对方支付现金对价，且需向上市公司所在地的工商行政管理机关申请
办理变更注册资本、实收资本等的核准、登记手续。
特此公告。




             苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                            董 事 会
                      2016 年 11 月 26 日