苏大维格:第三届监事会第十三次会议决议公告2017-01-17
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2017-002
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十三次会议于2017年1月6日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,
并于2017年1月16日以现场结合通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事
三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持,会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式,形成如下决议:
1、审议通过了《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的
议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司及子公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度
提供担保,以保证其日常经营所需流动资金需求,本次担保内容及决策程序符合
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,维旺科技为公
司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,此次担保行为的财务风险处于
公司可控的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司
维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
5、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用不超
过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,有
利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规,同意公司及下属子公司使用不超
过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 1 月 16 日