证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2017-034



                苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2017 年
8 月 14 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2017 年 8
月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    公司《2017 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站相关公告，2017 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2017 年 8 月 25
日《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据
《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，
应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动
无关的政府补助，应当计入营业外收支。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采
用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根
据本准则进行调整。
    根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进
行追溯调整。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                    苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2017 年 8 月 25 日