苏大维格:第三届监事会第十八次会议决议公告2017-10-26
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2017-042
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十八次会议于2017年10月13日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,
并于2017年10月25日以现场结合通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事
三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持,会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公
司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计补充的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司本次2017年度日常性关联交易预计补充事项属公
司正常业务范围,符合公司实际情况,关联交易定价参考市场公允价格,定价依
据公平、合理,不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候
选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经广泛征询意
见,监事会提名倪均强先生、仇国阳先生为公司第四届监事会非职工监事候选人
(简历详见附件)。
(1)关于提名倪均强先生为公司第四届监事会非职工监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)关于提名仇国阳先生为公司第四届监事会非职工监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选
举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津贴
的议案》
公司拟将第四届董事会董事、监事会监事薪酬津贴拟定如下:
1、独立董事津贴拟定为每年 7 万元/人(税后)。
2、外部董事、外部监事(不在公司担任除董事、监事以外其他职务的非独
立董事、监事)不在公司领取薪酬。
3、内部董事、职工代表监事按其在公司担任的职务及所在部门的管理制度
领取相应的薪酬。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 26 日
附件:第四届监事会非职工监事候选人简历
倪均强先生,1948 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1977
年至 1998 年历任苏州大学教师、系党总支副书记、系党总支书记、校长助理,
1998 年至 2009 年历任苏州大学资产经营公司总经理,江苏苏大投资有限公司董
事长,2009 年退休。2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限
公司董事,2008 年至 2013 年 4 月任本公司董事,目前任苏州维业达触控科技有
限公司董事。2014 年 11 月起任本公司监事会主席。
截止本公告日,倪均强先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
仇国阳先生,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,副研究
员,1996 年至 2008 年历任苏州大学科研处副科长、科长,2008 年至 2010 年任
苏州大学资产经营公司副总经理,2010 年至 2016 年任苏州大学科学技术与产业
部科技产业处副处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任,2010 年至 2015
年任苏州苏大科技投资管理公司总经理,2010 年至今任苏州大学科技园有限公
司总经理,2015 年至今任苏州苏大波蓝科技投资管理有限公司董事长,2016 年
至今任苏州大学科学技术部科技成果转化处副处长、苏州大学国家大学科技园管
理中心副主任。2013 年 5 月至 2014 年 10 月任本公司监事会主席。2014 年 11
月至今任本公司监事。
截止本公告日,仇国阳先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。