证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2017-054 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次 临时股东大会于 2017 年 10 月 26 日发出会议通知,本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行,其中: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 11 月 10 日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 11 月 9 日下午 3:00 至 2017 年 11 月 10 日下午 3:00 期间的任意时间; 3、现场会议于 2017 年 11 月 10 日下午 2:00 在苏州工业园区科教创新区 新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈林森先生主持,会议的召集、 召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表 13 人,代表公司股份 103,444,899 股, 占公司有表决权股份总数的 45.7622%,其中:参加现场会议并有效表决的股东 及股东授权委托代表共 10 人,代表公司股份 103,342,499 股,占公司有表决权 股份总数的 45.7169%;通过网络投票的股东共 3 人,代表公司股份 102,400 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0453%。 公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师 列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网 络投票表决方式通过了以下议案: 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举陈林森先生、虞樟星先生、蒋敬东先生、朱志坚 先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三 年。表决结果如下: 1.01 选举陈林森先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。陈林森先生当选公司第四届董事会非 独立董事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 1.02 选举虞樟星先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。虞樟星先生当选公司第四届董事会非 独立董事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 1.03 选举蒋敬东先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。蒋敬东先生当选公司第四届董事会非 独立董事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 1.04 选举朱志坚先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。朱志坚先生当选公司第四届董事会非 独立董事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举庄松林先生、施平先生、王庆康先生为公司第四 届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下: 2.01 选举庄松林先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。庄松林先生当选公司第四届董事会独 立董事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 2.02 选举施平先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。施平先生当选公司第四届董事会独立 董事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 2.03 选举王庆康先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。王庆康先生当选公司第四届董事会独 立董事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 会议以累积投票方式选举倪均强先生、仇国阳先生为公司第四届监事会监 事,与公司职工代表监事王建强先生共同组成公司第四届监事会,任期自本次 股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下: 3.01 选举倪均强先生为公司第四届监事会监事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。倪均强先生当选公司第四届监事会监 事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 3.02 选举仇国阳先生为公司第四届监事会监事 表决结果:获得选举票数为 103,342,507 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 99.9010%。仇国阳先生当选公司第四届监事会监 事。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ) 的 表决 结 果 : 获 得 选 举票 数 为 28,337,583 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。 4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津 贴的议案》 表决结果:同意 10,3342,499 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9010%;反对 102,400 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)有表决权股份总数的 0.0990%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,337,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6399%;反对 102,400 股,占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3601%;弃权 0 股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本议案获表决通过。 5、审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计补充的议案》 此议案为关联交易议案,公司与公司第二大股东、董事虞樟星之兄虞樟良 控制的企业发生日常性关联交易,虞樟星持有公司股份数量为 21,272,004 股, 回避表决。 表决结果:同意 82,070,495 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表 决权股份总数的 99.8754%;反对 102,400 股,占出席会议所有股东(现场及网 络)有表决权股份总数的 0.1246%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,337,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6399%;反对 102,400 股,占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3601%;弃权 0 股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所委派了王珊律师、王恺律师出席并见证了本次股 东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和 召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表 决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 11 日