证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-054
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次
临时股东大会于 2017 年 10 月 26 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11
月 10 日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月
9 日下午 3：00 至 2017 年 11 月 10 日下午 3：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2017 年 11 月 10 日下午 2：00 在苏州工业园区科教创新区
新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 13 人，代表公司股份 103,444,899 股，
占公司有表决权股份总数的 45.7622%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 10 人，代表公司股份 103,342,499 股，占公司有表决权
股份总数的 45.7169%；通过网络投票的股东共 3 人，代表公司股份 102,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0453%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举陈林森先生、虞樟星先生、蒋敬东先生、朱志坚
先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。表决结果如下：
1.01 选举陈林森先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。陈林森先生当选公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
1.02 选举虞樟星先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。虞樟星先生当选公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
1.03 选举蒋敬东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。蒋敬东先生当选公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
1.04 选举朱志坚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。朱志坚先生当选公司第四届董事会非
独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举庄松林先生、施平先生、王庆康先生为公司第四
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举庄松林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。庄松林先生当选公司第四届董事会独
立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
2.02 选举施平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。施平先生当选公司第四届董事会独立
董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
2.03 选举王庆康先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。王庆康先生当选公司第四届董事会独
立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举倪均强先生、仇国阳先生为公司第四届监事会监
事，与公司职工代表监事王建强先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举倪均强先生为公司第四届监事会监事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。倪均强先生当选公司第四届监事会监
事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
3.02 选举仇国阳先生为公司第四届监事会监事
表决结果：获得选举票数为 103,342,507 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 99.9010%。仇国阳先生当选公司第四届监事会监
事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公 司 5% 以上 股 份 的股 东 以 外的 其 他 股东 ） 的 表决 结 果 ： 获 得 选 举票 数 为
28,337,583 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6400%。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津
贴的议案》
表决结果：同意 10,3342,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9010%；反对 102,400 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0990%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,337,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6399%；反对 102,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3601%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计补充的议案》
此议案为关联交易议案，公司与公司第二大股东、董事虞樟星之兄虞樟良
控制的企业发生日常性关联交易，虞樟星持有公司股份数量为 21,272,004 股，
回避表决。
表决结果：同意 82,070,495 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.8754%；反对 102,400 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.1246%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,337,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6399%；反对 102,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3601%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了王珊律师、王恺律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 11 日
