证券代码：300331           证券简称：苏大维格      公告编号：2017-055



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于2017年10月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2017年11月10日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议由陈林森先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司2017年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会七名董事。经本次
会议审议，选举陈林森先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
    公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会，经本次会议审议：
    选举施平、王庆康、陈林森为公司第四届董事会审计委员会委员，其中
施平为主任委员（召集人）；任期与第四届董事会任期一致。
    选举施平、王庆康、蒋敬东为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，
其中施平为主任委员（召集人）；任期与第四届董事会任期一致。
    选举庄松林、王庆康、陈林森为公司第四届董事会提名委员会委员，其
中庄松林为主任委员（召集人）；任期与第四届董事会任期一致。
    选举陈林森、朱志坚、庄松林、施平、王庆康为公司第四届董事会战略委员
会委员，其中陈林森为主任委员（召集人）；任期与第四届董事会任期一致。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任朱志坚先生为公司总经理，同意聘任姚维品女士为公司副总经理，
同意聘任李玲玲女士为公司财务负责人，同意聘任姚维品女士为公司董事会秘
书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
（简历详见附件）
    独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任雷娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2017 年 11 月 11 日
附件：
总经理简历
    朱志坚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995
年至 2001 年历任浙江美浓丝网印刷有限公司营销部副部长、总经理助理，2001
年至 2005 年任浙江美浓设计策划有限公司总经理，2005 年至 2008 年任本公司
前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事、总经理，2008 年至今任本公司董事、
总经理，苏州维旺科技有限公司董事长，苏州维业达触控科技有限公司董事长，
江苏维格新材料科技有限公司董事长，常州华日升反光材料有限公司董事。
    截止本公告日，朱志坚先生直接持有公司股份 2,382,568 股，占本公司总股
本的 1.05%，通过东吴证券－招商银行－东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划间
接持有公司股份 0.53%，合计持有股份占本公司总股本的 1.59%，与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
朱志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任
职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信
被执行人。


副总经理简历
    姚维品女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾
任苏州新海宜通信科技股份有限公司证券事务代表，2007 年 2 月取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，2009 年 5 月进入本公司，任董事会办公室主任。
现任本公司副总经理、董事会秘书，常州华日升反光材料有限公司监事。
    截止本公告日，姚维品女士未直接持有公司股份，通过东吴证券－招商银行
－东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份 0.11%，与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
姚维品女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任
职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被
执行人。
财务负责人简历
    李玲玲女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高
级会计师。2000 年至 2002 年任罗马瓷砖有限公司财务会计，2003 年至 2004 年
任苏州流星手套有限公司财务会计，2004 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维
格数码光学有限公司财务部经理，2008 年至今任本公司财务负责人。
    截止本公告日，李玲玲女士未直接持有公司股份，通过东吴证券－招商银行
－东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份 0.04%，与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
李玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任
职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被
执行人。


董事会秘书简历
    姚维品女士，详见上述“副总经理简历”。
    姚维品女士联系方式如下：
    电话：0512-62868882-881
    传真：0512-62589155
    邮箱：zqb@svgoptronics.com
    邮编：215123
    地址：苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号


证券事务代表简历
    雷娟女士，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013
年 7 月进入本公司证券部工作，2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书。
    截止本公告日，雷娟女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。雷娟女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的相关规定。不属于失信被执行人。
雷娟女士联系方式如下：
电话：0512-62868882-881
传真：0512-62589155
邮箱：jlei@svgoptronics.com
邮编：215123
地址：苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号证券部