苏大维格：第四届监事会第二次会议决议公告2018-02-02
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-004
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议于 2018 年 1 月 22 日以传真、电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 2
月 1 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合
召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，
有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及下属子公司使
用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财
产品。
3、审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次对维旺科技增资是为了增强维旺科技资本
实力，支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高维旺科技的行业竞争力，符
合公司的长远规划和发展战略。本次对维旺科技的增资金额为公司自有资金，
增资完成后，公司仍持有其100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
4、审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议
案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额
度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科
技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务
风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为
全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
5、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担
保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度
提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符
合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维业达
为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风
险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为控
股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。
6、审议通过了《关于向控股子公司新增财务资助额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次向控股子公司维业达、江苏维格新增财务
资助额度旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，
符合公司和全体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易
所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常
经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会
损害公司和中小股东的利益。同意公司本次向控股子公司新增财务资助额度事
项。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 2 月 1 日
