证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2018-018



                苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于2018年3月23日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2018年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


       二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于公司及子公司 2018 年新增向银行申请综合授信额度的议
案》
    根据公司的实际情况及资金安排，为满足公司生产经营的需要，公司及子公
司 2018 年拟新增向银行申请综合授信额度不超过人民币 11,000 万元或等值外币
（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但
不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据
实际资金需求确定融资金额，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使
用。
    公司董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在
董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。
    公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公
司实际融资金额，公司将按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的
授信金额及用途，根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或
利率锁定工作。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    《关于公司及子公司2018年新增向银行申请综合授信额度的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2018 年 3 月 29 日