苏大维格:第四届监事会第三次会议决议公告2018-03-30
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-019
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
三次会议于 2018 年 3 月 23 日以传真、电子邮件方式发出通知,并于 2018 年 3
月 29 日以现场结合通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合
召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持,会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
审议通过了《关于公司及子公司 2018 年新增向银行申请综合授信额度的
议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司及子公司 2018 年新增向银行申请综合授信额度,
符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促进公司发展及业务的拓展,
且目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次新增申请综合授信额度
不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形,该事项决策程序合法、合规,同意公司及子公司 2018 年新增向银
行申请综合授信额度不超过人民币 11,000 万元或等值外币事项。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 3 月 29 日