证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-037 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东 大会于 2018 年 4 月 28 日发出会议通知,本次股东大会以现场投票和网络投票 相结合的方式进行,其中: 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 22 日 9:30—11:30,13:00—15:00; 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月 21 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 22 日下午 3:00 期间的任意时间; 3、现场会议于 2018 年 5 月 22 日下午 2:00 在苏州工业园区科教创新区新 昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈林森先生主持,会议的召集、 召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表 11 人,代表公司股份 102,284,137 股, 占公司有表决权股份总数的 45.2487%,其中:参加现场会议并有效表决的股东 及股东授权委托代表共 8 人,代表公司股份 102,231,537 股,占公司有表决权 股份总数的 45.2254%;通过网络投票的股东共 3 人,代表公司股份 52,600 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0233%。 公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师 列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网 络投票表决方式通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 40,000 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)有表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 40,000 股,占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%;弃权 0 股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本议案获表决通过。 公司独立董事在本次股东大会上进行述职,与会股东未对独立董事述职提 出异议。 2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 40,000 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)有表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 40,000 股,占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%;弃权 0 股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本议案获表决通过。 3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 40,000 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)有表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 40,000 股,占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%;弃权 0 股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本议案获表决通过。 4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 40,000 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)有表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 40,000 股,占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%;弃权 0 股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本议案获表决通过。 5、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 40,000 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)有表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 40,000 股,占 出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%;弃权 0 股,占出席会议 的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 本议案获表决通过。 6、审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》 此议案为关联交易议案,公司与公司第二大股东、董事虞樟星之兄虞樟良 控制的企业发生日常性关联交易,虞樟星持有公司股份数量为 21,272,004 股, 回避表决。 表决结果:同意 80,972,133 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表 决权股份总数的 99.9506%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 40,000 股), 占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股份总数的 0.0494%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 0 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默 认弃权 40,000 股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。 本议案获表决通过。 7、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划(2018-2020 年)的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络) 有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 40,000 股),占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股份总数的 0.0391%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 0 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默 认弃权 40,000 股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。 本议案获表决通过。 8、审议通过了《关于组建企业集团的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络) 有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 40,000 股),占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股份总数的 0.0391%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 0 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默 认弃权 40,000 股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。 本议案获表决通过。 9、审议通过了《关于公司变更名称的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络) 有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 40,000 股),占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股份总数的 0.0391%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 0 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默 认弃权 40,000 股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。 本议案获表决通过。 10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意 102,244,137 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有 表决权股份总数的 99.9609%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络) 有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 40,000 股),占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股份总数的 0.0391%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 28,351,575 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%;反对 0 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默 认弃权 40,000 股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所委派了周宇斌律师、王伟律师出席并见证了本次 股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集 和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有 关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和 表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2017年度股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2017 年度股东大会的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 5 月 23 日