苏大维格:第四届董事会第五次会议决议公告2018-06-05
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-039
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
五次会议于2018年5月25日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,
并于2018年6月4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
审议通过了《关于投资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司暨关联交易的
议案》
公司与苏州视讯通科技有限公司、苏州工业园区赛达资产管理有限公司拟共
同出资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司(最终以工商核准的名称为准),
拟注册资本为 6,000 万元人民币,其中苏大维格以自筹资金认缴出资 2,000 万元
人民币,持股比例 33.33%;视讯通以自筹资金认缴出资 2,000 万元人民币,持
股比例 33.33%;赛达以自筹资金认缴出资 2,000 万元人民币,持股比例 33.33%。
新设公司投入进行手机装饰膜产业化项目,该项目将建设手机纹理装饰膜生产线,
实现手机纹理装饰膜产品的产业化。
鉴于苏州视讯通科技有限公司的控股股东、实际控制人陈愉女士系本公司实
际控制人陈林森先生之女,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定,苏州视讯通科技有限公司为本公司关联法人,本次交易构
成关联交易。
本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金,公司对于此次合作进行了
充分的分析和论证,不会对公司日常经营状况产生不利影响。
本议案已取得公司独立董事的事前认可,并对本项议案发表了意见,详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
关联董事陈林森先生回避表决,表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 4 日