证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2018-039



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于2018年5月25日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2018年6月4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于投资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司暨关联交易的
议案》
    公司与苏州视讯通科技有限公司、苏州工业园区赛达资产管理有限公司拟共
同出资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司（最终以工商核准的名称为准），
拟注册资本为 6,000 万元人民币，其中苏大维格以自筹资金认缴出资 2,000 万元
人民币，持股比例 33.33%；视讯通以自筹资金认缴出资 2,000 万元人民币，持
股比例 33.33%；赛达以自筹资金认缴出资 2,000 万元人民币，持股比例 33.33%。
新设公司投入进行手机装饰膜产业化项目，该项目将建设手机纹理装饰膜生产线，
实现手机纹理装饰膜产品的产业化。
    鉴于苏州视讯通科技有限公司的控股股东、实际控制人陈愉女士系本公司实
际控制人陈林森先生之女，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，苏州视讯通科技有限公司为本公司关联法人，本次交易构
成关联交易。
    本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金，公司对于此次合作进行了
充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。
    本议案已取得公司独立董事的事前认可，并对本项议案发表了意见，详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    《关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    关联董事陈林森先生回避表决，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2018 年 6 月 4 日