苏大维格:第四届监事会第五次会议决议公告2018-06-05
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-040
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
五次会议于 2018 年 5 月 25 日以传真、电子邮件方式发出通知,并于 2018 年 6
月 4 日以现场结合通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合
召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持,会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
审议通过了《关于投资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司暨关联交易
的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司本次对外投资事项是公司正常经营所需,符合
公司整体业务布局,符合公司和全体股东的利益,公司与关联法人共同投资所
构成的关联交易,遵循了平等、自愿原则,不存在损害公司及其他股东利益,
特别是中小股东和非关联股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规,同意
公司本次对外投资暨关联交易事项。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 6 月 4 日