苏大维格:第四届董事会第六次会议决议公告2018-08-28
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-049
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2018 年 8
月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,并于 2018 年 8 月
27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名;公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2018 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站相关公告,2018 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2018 年 8 月 28
日《证券时报》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见,详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 28 日