证券代码：300331           证券简称：苏大维格        公告编号：2018-049



               苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2018 年 8
月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月
27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    公司《2018 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站相关公告，2018 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2018 年 8 月 28
日《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。




                               苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                          董   事   会

                                        2018 年 8 月 28 日