苏大维格:第四届董事会第七次会议决议公告2018-09-04
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2018-053
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2018 年 8
月 30 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,并于 2018 年 9 月
4 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名;公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司 2018 年半年度计提资产
减值准备的议案》
公司对 2018 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产(范围包括应收账款、
其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉)进行资产减值测
试后,计提资产减值准备合计 1,322.39 万元。公司本次计提资产减值准备事项
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨
慎性原则,符合公司实际情况,能公允的反映公司的资产状况,使公司的会计
信息更加真实可靠,具有合理性。
公司独立董事对本议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 9 月 4 日