证券代码：300331           证券简称：苏大维格        公告编号：2018-074

             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2018 年 12 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知，并于 2018 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于关联交易的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司及控股子公司苏州维业达触控科技有限公司与关联方苏州迈塔光电科
技有限公司存在出售设备、采购产品以及提供租赁和水电等交易事项，交易金额
为5,297,004.26元，构成关联交易。本次交易是基于交易双方日常经营的需要，
有利于促进公司业务发展。
    经审议，监事会认为：关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格
公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损
害股东利益的情形；公司对关联交易事项的审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。

    2、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据
募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，未
改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，
不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的
利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度
进行调整。




    特此公告。




                                     苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                监 事 会

                                             2018 年 12 月 15 日