证券代码：300331            证券简称：苏大维格       公告编号：2019-006

                苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于 2019 年 1 月 21 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知，并于 2019 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先
生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


       二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，
具体召开时间另行通知。

       2、审议通过《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称
“维旺科技”）向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动
资金。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对
控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中
小股东的利益。同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担
保。

       3、审议通过《关于为全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司提供
担保的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：公司为全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公
司（以下简称“盐城维格”）向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常
经营所需流动资金。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》和相关制度的规定，盐城维格为公司全资子公司，公司对其日常
经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损
害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司盐城维格向银行申请综合授信
额度提供担保。

       4、审议通过《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的
议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：公司为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以
下简称“维业达”）向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需
流动资金。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》和相关制度的规定，维业达为公司控股子公司，公司持有其 69.60%的股权，
公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围
之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为控股子公司维业达向银行申
请综合授信额度提供担保。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，
具体召开时间另行通知。

       5、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：为有效规避和防范公司及下属子公司因开展境外业务
所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理
降低财务费用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《对外投资与融资管理制度》
等有关规定制定的《外汇套期保值业务管理制度》符合监管部门的有关要求，满
足实际操作的需要。因此，监事会一致同意通过公司董事会编制并审议的《外汇
套期保值业务管理制度》。

       6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策
程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制
度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以
正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险。因此，
监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

       7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年 3 月修
订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》文件及
2017 年 5 月修订印发的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》文件，对公
司会计政策作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司会计政策变更的事
项。




    特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

         监   事   会

       2019 年 2 月 1 日