证券代码：300331           证券简称：苏大维格       公告编号：2019-008


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司
 关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月
31 日召开第四届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议
案》。公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）拟向中
国工商银行股份有限公司苏州平江支行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，
拟向交通银行股份有限公司苏州分行申请 1,000 万元人民币的综合授信额度，
拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元人民币的综合授信额度，
拟向江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元人民币的综
合授信额度，拟向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 2,000 万
元人民币的综合授信额度，本公司为支持全资子公司业务发展，保证其日常经
营所需流动资金，拟为维旺科技上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担
保期限为一年。
    本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司连续十
二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，被担保公司资产
负债率未超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事
长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内
办理本次担保事宜，签署相关法律文件。


    二、被担保人基本情况
    统一社会信用代码：9132059466490271XG
    名称：苏州维旺科技有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：苏州工业园区钟南街 478 号
    法定代表人：朱志坚
    注册资本：7,000 万元整
    成立日期：2007 年 07 月 11 日
    营业期限：2007 年 07 月 11 日至 2057 年 07 月 08 日
    经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电
子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电
子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所
需的机械设备及原辅材料的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    股权结构:维旺科技为本公司全资子公司。
    主要财务指标：
    截止 2017 年 12 月 31 日，维旺科技总资产 8,904.81 万元，负债总额
5,995.03 万元，净资产 2,909.78 万元，2017 年度实现营业收入 7,167.46 万元，
净利润为 16.91 万元。（以上数据已经审计）
    截止 2018 年 9 月 30 日，维旺科技总资产 12,245.18 万元，负债总额
5,578.97 万 元 ， 净 资 产 6,666.22 万 元 ， 2018 年 前 三 季 度 实 现 营 业 收 入
8,658.51 万元，净利润为 756.43 万元。（以上数据未经审计）


    三、担保协议的主要内容
    本次为维旺科技向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的
期限和金额依据维旺科技与中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、交通银
行股份有限公司苏州分行、民生银行股份有限公司苏州分行、江苏常熟农村商
业银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行
最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
    截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。


    四、董事会意见
    公司于 2019 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了相
关议案，同意为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
    全体董事经审议后认为：公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信
额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金。本次担保内容及决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。维旺科
技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务
风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。


    五、独立董事意见
    经认真审核，公司独立董事认为：公司本次为全资子公司维旺科技向银行
申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担
保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损
害股东合法权益的情形。
    因此，一致同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供
担保。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 24,000 万元，其
中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 17,000 万元；对全资子公
司苏大维格（盐城）光电科技有限公司的担保额度为 3,000 万元；对控股子公
司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 4,000 万元。累计担保额度占
2017 年末公司经审计净资产的 17.20%。
    截止本报告出具日，公司实际担保余额为 3,658.86 万元。其中公司对全资
子公司苏州维旺科技有限公司的担保中人民币贷款担保共计 2,071.97 万元，美
元贷款担保为 87.38 万元（按 2019 年 1 月 30 日 USDCNY 汇率收盘价折算为人民
币 586.89 万元），合计对其实际担保余额为 2,658.86 万元；其余 1,000 万元为
公司对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保，苏大维格（盐城）光
电科技有限公司暂无担保。实际担保余额占 2017 年末公司经审计净资产的
2.62%。
公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。


七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十三次会议决议。




特此公告。




                                 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2019 年 2 月 1 日