证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2019-017


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十四次会议于 2019 年 3 月 26 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会
议通知，并于 2019 年 4 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事
7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍工业房地产的议案》
    为解决全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城
维格”）的生产用地与厂房问题，节约厂房建设时间，整合优化企业产业布局，
推动公司发展战略实施，增强公司盈利能力，公司同意全资子公司盐城维格使
用不超过人民币 6,000 万元自筹资金参与竞拍江苏利众动力机械有限公司所有
的位于盐城市大丰区开发区三号路东的工业房地产。该竞拍标的包含土地使用
权与厂房所有权，其中土地面积合计 53,334 ㎡，厂房建筑面积 37,244.79 ㎡
（实际面积以产证为准）；竞拍标的评估价值人民币 5,994.83 万元。
    经认真审议，董事会成员一致同意全资子公司盐城维格参与本次工业房地
产的竞拍，并授权盐城维格在董事会授权权限内办理本次竞拍相关事宜，包括
但不限于进行竞标、签署相关协议及办理产权交割及登记事宜等。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   2、审议通过了《关于公司与江苏大丰经济开发区管理委员会签署投资协议
的议案》
    为进一步整合公司资源，优化产业布局，提升公司核心竞争力与市场影响
力，同意本次公司与江苏大丰经济开发区管理委员会签署《投资协议》事宜，
同时授权公司经营管理层签署与上述项目投资事项有关的全部法律文件，并办
理相关事宜。
    《关于公司与江苏大丰经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   3、审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》
    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    《公司2019年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    关联董事陈林森、虞樟星回避表决。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

   4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 4 月 24 日 14:00 在苏州工业园区科教创新区新昌路 68
号公司三楼多功能会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会及
监事会提交的各项议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                       苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               2019 年 4 月 9 日