证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2019-018

             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十四次会议于 2019 年 3 月 26 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知，并于 2019 年 4 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监
事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司参与竞拍工业房地产的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司授权全资子公司苏大维格（盐城）光电科技
有限公司（以下简称“盐城维格”）使用不超过人民币 6,000 万元自筹资金参与
竞拍江苏利众动力机械有限公司所有的位于盐城市大丰区开发区三号路东的工
业房地产，是盐城维格正常生产经营所需，对公司实现资源整合、降低运营成本
将发挥积极作用。该竞拍标的包含土地使用权与厂房所有权，其中土地面积合计
53,334 ㎡，厂房建筑面积 37,244.79 ㎡（实际面积以产证为准）；竞拍标的评
估价值人民币 5,994.83 万元。公司授权全资子公司参与竞拍工业房地产事项的
决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致
同意盐城维格参与竞拍工业房地产事项。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2019 年预计
日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不会损害公司和其
他非关联股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                     苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                监   事   会

                                             2019 年 4 月 9 日