证券代码：300331           证券简称：苏大维格          公告编号：2019-025



              苏州苏大维格科技集团股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次
临时股东大会于 2019 年 4 月 9 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
 月 24 日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月
23 日下午 3：00 至 2019 年 4 月 24 日下午 3：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2019 年 4 月 24 日下午 2：00 在苏州工业园区科教创新区新
昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 9 人，代表公司股份 97,053,643 股，
占公司有表决权股份总数的 42.9348%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 8 人，代表公司股份 97,050,443 股，占公司有表决权股
份总数的 42.9334%；通过网络投票的股东共 1 人，代表公司股份 3,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0014%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 97,053,643 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

       2、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度的议
案》
    表决结果：同意 97,053,643 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。
    3、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担
保的议案》
    表决结果：同意 97,053,643 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。

    4、审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》
    此议案为关联交易议案，公司与第一大股东、董事陈林森之女陈愉实际控
制的企业以及第二大股东、董事虞樟星之兄虞樟良控制的企业发生日常性关联
交易，陈林森持有公司股份数量为 50,237,990 股和虞樟星持有公司股份数量为
21,272,004 股，均回避表决。
    表决结果：同意 25,543,649 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 26.3191%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决
权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    本议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了李强律师、王伟律师、周宇斌律师出席并
见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2019 年 4 月 25 日