证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2019-027

             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十五次会议于 2019 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知，并于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席
监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不
存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中
小股东的利益。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备（包括商誉减值）事项的
决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2018年度计提资产减值准备。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    6、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公
司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    7、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司已建立基本的内部组织结构，建立了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在
重大缺陷，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。

    8、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触。

    9、审议通过《关于常州华日升反光材料有限公司业绩承诺实现情况的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    10、审议通过《关于与业绩补偿方签署<发行股份及支付现金购买资产暨业
绩补偿协议之补充协议二>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司与常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业
投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司与万载率然基石投资中心（有
限合伙）签署《发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议之补充协议二》相
关事宜符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障公司的健康发展，维
护公司全体股东权益，确保公平合理地实现常州华日升反光材料有限公司所作业
绩承诺。因此，同意本次协议签署事宜。

    11、审议通过《关于重大资产重组交易对方自愿追加业绩承诺的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司重大资产重组原交易对方常州市建金投资有
限公司、常州华日升投资有限公司自愿延长在公司全资子公司常州华日升反光材
料有限公司的业绩承诺期，公司与其签署《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书》
之相关事宜符合相关法律法规、规范性文件的规定，且符合各方利益，有利于上
市公司及股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的
情形。

    12、审议通过《关于<公司金融衍生品交易管理制度>的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    13、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司及子公司开展金融衍生品交易业务是为更好的规
避和防范汇率风险，符合公司生产经营的实际需要，有利于降低或规避汇率波动
出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。其相关决
策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管
理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生
品交易业务。
    14、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
   本议案需提交公司2018年度股东大会审议。




   特此公告。




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                                                 监   事   会

                                              2019 年 4 月 26 日