证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2019-080

             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次会议于 2019 年 10 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2019 年 10 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出
席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主
持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于全资子公司对外
投资设立全资子公司并签署投资框架协议的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    经审议,监事会认为：本次公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简
称“维旺科技”）拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元，在盐城市大丰区投资设

立全资子公司盐城维旺科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记名称为
准）并与江苏大丰经济开发区管理委员会签署相关投资框架协议，有利于充分发
挥公司在导光领域的技术产品优势，增强公司导光产品市场竞争力，符合公司战
略规划及股东利益。
    该事项已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场前

景，公司决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规，以及《公司章程》与公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此一致同意本次对外投资事项。
特此公告。




             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                       监 事 会

                  2019 年 10 月 14 日