证券代码：300331           证券简称：苏大维格         公告编号：2019-088

              苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十五次会议于 2019 年 11 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2019 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，
实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司增资
和变更其注册地址的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次公司对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有
限公司（以下简称“盐城维格”）增资及变更注册地址事项的决策及审议程序符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》与
公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，盐城维格为公司全资子公司，公
司对其生产经营具有绝对控制权，此次增资事项不会对公司日常经营产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对盐城维格增资并
变更其注册地址。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超
过人民币60,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，同意公司及下属子公司使
用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产
品；同时在上述额度范围内，对公司已购买的保本型理财产品金额予以追认。

    3、审议通过《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的
议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司为全资子公司常州华日升反光材料有限公司（以
下简称“华日升”）向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需

流动资金。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》和相关制度的规定，华日升为公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处
于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公
司华日升向银行申请综合授信额度提供担保。




    特此公告。




                                      苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                 监 事 会

                                              2019 年 11 月 14 日