苏大维格:第四届监事会第二十八次会议决议公告2020-01-21
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2020-006
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二十八次会议于 2020 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知,并于 2020 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事三人,
实际出席监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强
先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于 2020 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司及子公司开展金融衍生品交易业务是为更好的规
避和防范汇率风险,符合公司生产经营的实际需要,有利于降低或规避汇率波动
出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。其相关决
策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管
理制度》的有关规定。因此,监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生
品交易业务。
2、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择机召开股东大会审议本议案,
具体召开时间另行通知。
3、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司、苏大维格
(盐城)光电科技有限公司、常州华日升反光材料有限公司、公司控股子公司苏
州维业达触控科技有限公司、苏州迈塔光电科技有限公司、公司控股子公司维业
达之全资子公司维业达科技(江苏)有限公司、公司全资子公司维旺科技之全资
子公司盐城维旺科技有限公司(以上公司统称为“被担保公司”)向银行申请综
合授信额度和项目贷款授信额度提供连带责任保证担保,主要系为支持子公司业
务发展,保障子公司在业务拓展及项目建设过程中的资金需求。被担保公司皆为
公司合并报表范围内子公司,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相
关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意公司为上述
子公司向银行申请综合授信额度和项目贷款授信额度提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择机召开股东大会审议本议案,
具体召开时间另行通知。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 1 月 21 日