苏大维格:第四届监事会第三十次会议决议公告2020-04-28
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2020-023
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
三十次会议于 2020 年 4 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知,并于 2020 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事三人,实
际出席监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先
生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,不
存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中
小股东的利益。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法,依
据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公
允地反映公司资产状况,同意公司2019年度计提资产减值准备。
5、审议通过《关于公司 2019 年度财务会计报告的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公
司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司已建立基本的内部组织结构,建立了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在
重大缺陷,公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。
8、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触。
9、审议通过《关于常州华日升反光材料有限公司 2019 年度业绩承诺实现
情况的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司(以下简称
“维旺科技”)向银行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,主要
系为支持子公司业务发展,以保证其日常经营所需流动资金。维旺科技为公司合
并报表范围内子公司,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意公司为
维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
11、审议通过《关于为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司提供担保的
议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司(以下
简称“迈塔光电”)向银行申请10,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,
主要系为支持子公司业务发展,以保证其日常经营所需流动资金。本次迈塔光电
少数股东苏州视讯通科技有限公司未能提供同比例担保,同时迈塔光电为公司与
关联方共同投资的企业,但由于迈塔光电为公司合并报表范围内子公司,公司对
其日常经营有绝对控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意公司为
迈塔光电向银行申请10,000万元综合授信额度提供担保。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
12、审议通过《关于为全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司提
供担保的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司
盐城维旺科技有限公司(以下简称“盐城维旺”)向银行申请综合授信额度提供
连带责任保证担保,主要系为支持子公司业务发展,以保证其日常经营所需流动
资金。盐城维旺为公司合并报表范围内子公司,此次担保行为的财务风险处于公
司可控的范围之内。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意公司为
盐城维旺向银行申请综合授信额度提供担保。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘
期一年。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公
司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 28 日