苏大维格:2019年度股东大会决议公告2020-05-18
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2020-036
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东
大会于 2020 年 4 月 28 日发出会议通知,本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行,其中:
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 18
日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月
18 日 9:15—15:00 期间的任意时间;
3、现场会议于 2020 年 5 月 18 日下午 2:00 在苏州工业园区科教创新区新
昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈林森先生主持,会议的召集、
召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 10 人,代表公司股份 93,403,486 股,
占公司有表决权股份总数的 41.3200%,其中:参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 6 人,代表公司股份 86,842,792 股,占公司有表决权股
份总数的 38.4177%;通过网络投票的股东共 4 人,代表公司股份 6,560,694 股,
占公司有表决权股份总数的 2.9023%。
公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职,与会股东未对独立董事述职提
出异议。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
6、审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议
案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司提供担保
的议案》
本次公司为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司(以下简称“迈塔光电”)
提供担保事项中,迈塔光电少数股东苏州视讯通科技有限公司(以下简称“视
讯通”)未能提供同比例担保,因视讯通实际控制人陈愉女士系本公司实际控制
人陈林森先生之女,迈塔光电为公司与关联方共同投资的企业,关联股东陈林
森持有公司的股份 50,237,990 股回避表决。
表决结果:同意 43,165,496 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于为全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司
提供担保的议案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 93,403,486 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(现场及网络)有表决权股
份总数的 0%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 19,510,924 股,
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所委派了张隽律师、周宇斌律师出席并见证了本次
股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和
表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2019
年度股东大会的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 18 日