证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2020-072


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第四届董事会第三十五次会议于 2020 年 9 月 15 日以传真、电子邮件和专人送
达的方式发出会议通知，并于 2020 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股
票之募集说明书>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况
报告书（2020 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了
《苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之募集说明
书》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股
     东大会审议。

         2、审议通过《关于对银行综合授信额度提供质押担保的议案》
         公司拟以自有专利“纳米自清洁和主动防雾功能的保护玻璃及其制备方法
     （专利号：ZL201410281649.5）”作为质押物，向江苏银行股份有限公司苏州平
     江支行申请不超过 3,100 万元的综合授信额度，授信期间为 2020 年 9 月 28 日至
     2021 年 4 月 21 日，授信期限内，授信额度可循环使用。
         包含本次质押，公司连续十二个月内累计抵押及质押涉及总额超过公司最
     近一期经审计总资产的 10%。公司累计抵押、质押具体情况如下：

        主体名称/所有权人          权证名称                 权证编号/专利号
                                 房产证        常房权证武字第21004861号
常州华日升反光材料有限公司       土地使用权证 武国用（2012）第1201705号
                                 不动产登记证 苏（2017）常州市不动产权第0102881号
苏大维格（盐城）光电科技有限公司 不动产登记证 苏（2019）大丰区不动产权第0010057号
维业达科技（江苏）有限公司       不动产登记证 苏（2020）南通开发区不动产权第0002663号
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 知识产权      ZL201410281649.5

         《关于对银行综合授信额度提供质押担保的公告》详见中国证监会指定的
     创业板信息披露网站。
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




         特此公告。




                                              苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                       2020 年 9 月 25 日