证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-099
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次
临时股东大会于 2020 年 11 月 17 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 2
日的 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月
2 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2020 年 12 月 2 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关
法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 14 人，代表公司股份 84,711,472 股，
占公司有表决权股份总数的 37.4749%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份 84,582,472 股，占公司有表决权股
份总数的 37.4178%；通过网络投票的股东共 9 人，代表公司股份 129,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0571%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.04 定价基准日及发行价格
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.06 限售期
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.07 本次发行前滚存利润安排
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.08 募集资金数额及用途
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.10 发行决议有效期限
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年向特
定对象发行股票预案>的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年度向
特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人
关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担
保的议案》
表决结果：同意 84,665,072 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9452%；反对 46,400 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0548%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,772,510 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5711%；反对 46,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4289%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本次公司为控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）
提供财务资助事项中，迈塔光电少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称
“视讯通”）系本公司实际控制人陈林森之女陈愉控制的企业，因视讯通未能按
照同等条件与出资比例向迈塔光电相应提供财务资助，上述交易构成关联交易，
关联股东陈林森持有公司的股份 50,237,990 股回避表决。
表决结果：同意 34,427,082 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.8654%；反对 46,400 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.1346%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,772,510 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5711%；反对 46,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4289%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、王伟律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020
年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日
