证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2020-101



             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第四届董事会第三十八次会议于 2020 年 12 月 19 日以传真、电子邮件和专人送
达的方式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司增资扩股暨
关联交易的议案》
    公司结合控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）
发展状况和未来规划，同意其签署《增资协议》，引入投资者苏州工业园区维舟
光显科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“维舟光显”）和共青城太格微纳投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太格微纳”）。其中，维舟光显拟以现金形
式向维业达增资人民币 18,900,000 元，认购其新增注册资本 7,941,176 元出资
额，其余部分计入维业达资本公积；太格微纳拟以现金形式向维业达增资人民
币 12,600,000 元，认购其新增注册资本 5,294,118 元出资额，其余部分计入维
业达资本公积；本公司及维业达其他股东放弃本次对维业达增资的同比例优先
认缴出资权利。此次增资完成后，维业达注册资本由原来的人民币 75,000,000
元增加至人民币 88,235,294 元；维舟光显对应取得维业达 9.00％股权，太格
微纳对应取得维业达 6.00％股权，公司持有维业达股权的比例由 69.60％变更
 为 59.16％，维业达仍为公司合并报表范围内公司。
     本次增资完成后，维业达股权结构如下：
                                     认缴出资额
             股东名称                             本次增资前比例   本次增资后比例
                                       （万元）
     苏州苏大维格科技集团股份
                                       5,220          69.60％         59.16％
             有限公司
              周小红                    795           10.60％         9.01％
  苏州以诺富维触摸屏创业投资企业
                                        300           4.00％          3.40％
          （有限合伙）
              蒋林                      150           2.00％          1.70％
              杨哲                      150           2.00％          1.70％
苏州工业园区凡屏皆可触科技合伙企业
                                        885           11.80％         10.03％
          （有限合伙）
 苏州工业园区维舟光显科技合伙企业
                                      794.1176           -            9.00％
           （有限合伙）
   共青城太格微纳投资合伙企业
                                      529.4118           -            6.00％
           （有限合伙）
              合计                   8,823.5294        100％           100％

     由于关联方苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）持有维舟光显
 40.00％的份额，公司董事兼总经理朱志坚、董事会秘书姚维品、财务总监李玲
 玲合计持有维舟光显 16.00％的份额，且维舟光显执行事务合伙人视讯通控股
 股东陈愉系本公司实际控制人陈林森之女，根据《深圳证券交易所创业板股票
 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
 等相关规定，维舟光显系公司关联法人，本次维舟光显对公司控股子公司维业
 达增资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
     公司独立董事已对本项议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，
 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司增资扩股暨关联交易的公
 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     关联董事陈林森、朱志坚回避表决。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司可转债借款
 的议案》
     为进一步拓宽公司控股子公司维业达融资渠道，满足公司中大尺寸高性能
柔性触控产品产业化及业务拓展资金需求，同意维业达与中电中金（厦门）智
能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电中金”）签署《可
转债投资协议》，进行可转债借款融资。中电中金将作为投资方向维业达提供
10,000 万元人民币的可转债，用于公司位于江苏省南通市的新型柔性触控屏产
业化项目。本次可转债借款的利息为年化 3.5%单利，借款期限为自放款日至
2021 年 12 月 31 日或投资方书面同意的更晚日期；自放款日至借款到期日，投
资方中电中金或其指定的关联方可选择要求将全部或部分的可转债本金及其上
已累计未付利息认购维业达新增注册资本，转股价格将由双方根据共同认可的
具备相应资格的评估机构对维业达转股前的股权价值评估结果确定。
    为保证维业达履行与中电中金拟签署的可转债投资协议约定义务，维业达
总经理周小红为维业达履行可转债投资协议项下义务向中电中金提供不可撤销
的连带担保责任。
    本次维业达可转债融资的投资人中电中金与公司及控股子公司维业达董监
高、持股 5%以上股东均不存在关联关系，本次可转债融资事项不构成关联交易。
    维业达与中电中金在可转债投资协议中约定了借款、转股等事项，协议约
定的转股事项是否执行取决于维业达未来发展情况、与投资人商业谈判以及公
司董事会等决策机构的审议决策程序，具有较大的不确定性。如后续双方需签
署任何可转债投资协议的补充协议或新增协议或对投资方的承诺事项，公司将
根据实际情况，按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及深圳证券交易所
的要求，及时履行相应的决策程序并披露，且上述补充协议或新增协议或对投
资方的承诺事项于公司相关决策程序审议并通过后生效。
    公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司可转债借款的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

           董   事   会

        2020 年 12 月 24 日